• Вакансии
• KYC Аналитик

опубликована: 11 сентября 2024

5.0

**АКБ Национальный Резервный Банк** - российский коммерческий банк. Ищут **KYC Аналитика/Старшего Аналитика** в Департамент транзакционного бизнеса. **Задачи:** - Проведение идентификации (KYC) корпоративных клиентов (резидентов, нерезидентов и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов)), их представителей, бенефициарных владельцев; - Обновление идентификационных сведений о корпоративных клиентах, в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка; - Консультирование действующих и потенциальных клиентов по вопросам, связанным с предоставлением сведений KYC, в том числе по FATCA/CRS; - Анализ и предложение клиенту продуктов, анализ планируемых сделок, бизнес-модели клиента, включая анализ фактической деятельности; - Участие в подготовке бизнес-требований по автоматизации процедур идентификации и обновления идентификационных сведений и тестировании таких доработок; - Подготовка предложений в ВНД, регламентирующие процедуру идентификации, участие в проектах по оптимизации процесса; - Работа с клиентской базой, работа в CRM-системах, ведение отчетности. **Must-Have:** - Опыт работы от 3-х лет в области идентификации клиентов в банке (KYC, Compliance, Financial Institutions, кредитный аналитик, риск-менеджер, GTB); - Английский язык от B1; - Опыт работы с компаниями-нерезидентами, знание основных уставных документов компаний резидентов и нерезидентов; - Знание основ нормативной базы данного направления (основы законодательства, номера используемых счетов, различие между кор. счетами и расчётными счетами, понимание работы СВИФТ, СПФС и пр.); - Знание банковского дела, экономического анализа деятельности предприятий и бизнес-планирования, понимание условий банковских продуктов; - **Высшее образование** (финансовое, экономическое или юридическое). **Мы предлагаем:** - Офис в Москва-сити; - Профессиональное обучение и развитие; - ДМС сотрудника и несовершеннолетних.